Платежная компания A7 и схема обхода санкций через сеть подставных фирм

Расследование выявило масштабную схему обхода санкций через платежную компанию A7.

Платежная компания A7, связаная с Кремлём, через сеть подставных фирм и подмену документов проводила через международные банки операции на сумму более 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России.

Компания была основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT; через неё, как утверждают, проходит значительная часть валютных операций страны.

Схема опиралась на сеть подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Около 100 таких фирм упомянуты в материалах, ещё столько же — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины переводов оседало на счетах в китайских банках.

Через счета в крупных банках зафиксированы крупные суммы: через Standard Chartered в Гонконге около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где были открыты счета для 17 юридических лиц на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

Сотрудники A7, по данным источников, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.

ЕС в июле 2026 года ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка; сам банк уже находится под санкциями.