Что происходит?
Согласно данным регуляторов, банки смогут временно приостанавливать операции по счетам на пять дней при совпадении ФИО и даты рождения с данными лиц, чьи средства заморожены, для проведения дополнительной проверки.
Инициатива обсуждается регуляторами как часть усиленного контроля за сомнительной активностью и не касается конкретных банков.
- Банки смогут приостанавливать операции на счёт на пять дней
- Такие меры применяются при совпадении ФИО и даты рождения с данными лиц, чьи средства заморожены
- Детали и процедура будут уточняться регуляторами
Материалы предназначены для информирования и могут подвергаться изменениям по мере подготовки регуляторных документов.
