Криптобиржа Binance передавала данные клиентов правоохранительным органам.
По делу по статье о финансировании терроризма утверждается, что Binance сотрудничала с российскими силовыми структурами. На момент задержания Юрий Беленький являлся резидентом ЕС.
Правозащитники отмечают, что обвинение включало 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, в том числе шесть переводов на 742,26 USDT (около 62 тысяч рублей) на нужды Вооружённых сил Украины и полка Азов через адрес, опубликованный журналистом Аркадием Бабченко, проживающим в Эстонии.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил запрос в Binance для выяснения данных шести пользователей. Binance предоставила сведения: история аккаунтов, копии документов (паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии, фотографии для проверки KYC), история депозитов и выводов, история входов в аккаунт и другие данные. Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других доноров.
Согласно материалам, донаты поступали через чат в Telegram‑канале Бабченко; следователи сопоставили даты переводов с кошельками Binance и проанализировали данные AML‑системы CoinKYT. Открытые адреса Binance относятся к общедоступным блокчейнам, где можно проследить транзакции и баланс адреса.
После возбуждения дела Беленький заявил, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что защитник направлял на адрес Binance запросы через электронную почту, однако биржа ответила, что не принимает юридические обращения по электронной почте. Позднее платформа заявила, что не предоставляет данные об учетных записях без судебного акта.
Ранее упоминалось, что Binance передавала данные регуляторам о лицах, перечислявших средства, но представители биржи утверждают, что такие данные недостоверны.
