Кратко о схеме
В результате анализа утекших финансовых документов выявлены платежные агенты и криптосервисы, через которые, по имеющимся данным, выводятся деньги за границу. В схеме фигурируют компании, формально связанные с окружением высокопоставленного чиновника — в том числе номинальные владельцы и структуры с выручкой в сотни миллионов рублей.
Номинальный владелец, Алан Кирюхин, значится владельцем фирм «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд», суммарная годовая выручка которых оценивается примерно в 1,3 млрд рублей. Эти компании практически не представлены публично — у них нет рекламы, логотипа и явного юридического адреса.
По словам клиентов, контакт с такими агентами налажен не через открытые каналы: офисы формально размещаются в бизнес‑центрах (включая Москва‑Сити), а информация о порядке взаимодействия передаётся «по сарафанному радио». Клиенту предоставляют номер счёта в банке ПСБ, он переводит средства туда, после чего деньги переводятся на зарубежные счета.
Кирюхин официально указан как адвокат, но, судя по документам, не занимался адвокатской практикой; с 2019 года он числится совладельцем нескольких компаний, которые связаны с родственниками и деловыми партнёрами чиновника, а у ряда фирм в руководстве фигурируют близкие родственники.
Другие участники и роль криптовалюты
- Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», через криптосервис «Система‑Крипто» в 2025 году продавал криптовалюты на сумму около 967 млн рублей 18 российским компаниям, среди которых три фирмы находятся под санкциями США.
- Крупнейший игрок на рынке обхода санкций через криптовалюту — биржа A7, которая связывается с молдавским бизнесменом и через дочерние компании имеет опосредованные связи с рядом российских активов. В офисных помещениях, связанных с российскими предпринимателями, зарегистрированы дочерние фирмы биржи, а одна из фармацевтических групп перечисляла на счета платёжного сервиса A7 значительные суммы: только за 2025 год речь идёт о примерно 196,4 млрд рублей.
Только за 2025 год на счета платёжного сервиса перечислено порядка 196,4 млрд рублей.
В сумме расследование показывает устойчивую комбинацию банковских схем с использованием счётов в ПСБ и криптовалютных площадок для перемещения больших сумм за пределы страны. Выводы сделаны на основе анализа финансовых документов, которые попали в распоряжение журналистов.
