Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу.
Что установили следователи
По материалам дела правоохранительные органы связывают виллу Майграна с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и членами их семей.
Суд арестовал виллу ещё в 2022 году. Расследование выявило запутанную схему переводов денег через ряд юрисдикций, не имеющую очевидного экономического смысла и позволяющую скрывать реальных бенефициаров.
На основании материалов о противозаконных операциях прокуратура по борьбе с организованной преступностью завела уголовное дело и наложила арест на имущество. В рамках французского регулирования в подобных делах подозреваемым может потребоваться доказать законность происхождения средств.
Детали сделки и переводы
Летом 2022 года агентство финансовой разведки сообщило о подозрительной сделке: в марте того же года вилла, оформленная через цепочку компаний с панамскими связями, предлагалась к продаже за 23 миллиона евро. Платёж при попытке продажи прошёл через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и был остановлен.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко. Кроме того, в схему были вовлечены компании, принадлежавшие сначала самому Христенко, а затем его сыну Владимиру.
По делу также арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что описанные операции могут быть направлены на сокрытие от налоговых органов происхождения средств при первоначальном приобретении виллы и на скрытие фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках с виллой, утверждают, что передача права собственности была законной.
- Голикова и Христенко не прокомментировали ситуацию.
